Μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να προκάλεσε οικονομική ζημιά ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο, εξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία. Μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου εικονικών εταιρειών, τα μέλη του κυκλώματος κατάφερναν να εισπράττουν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ και να αποφεύγουν την καταβολή φόρων.
Η μεθοδολογία της απάτης
Η δράση του κυκλώματος βασιζόταν στη δημιουργία «εταιρειών-φαντασμάτων» (missing traders), οι οποίες εμφάνιζαν ψευδή οικονομικά στοιχεία και εικονικές συναλλαγές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δράστες χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως νόμιμους εκπροσώπους των επιχειρήσεων αυτών, προκειμένου να καλύπτουν τα ίχνη των πραγματικών εγκεφάλων της οργάνωσης.
Οι συλλήψεις και τα ευρήματα
Στη μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, συνελήφθησαν αρκετά άτομα, ανάμεσα στα οποία φέρεται να βρίσκονται και οι ηγετικοί πυρήνες της οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε γραφεία και οικίες, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- Πλήθος σφραγίδων εικονικών εταιρειών.
- Ψηφιακά αρχεία και τραπεζικά έγγραφα.
- Μεγάλα χρηματικά ποσά και πολυτελή αντικείμενα.
Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών. Η ζημιά των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ αφορά κυρίως ανείσπρακτους φόρους και παράνομες επιδοτήσεις, κεφάλαια που στερήθηκαν τα δημόσια ταμεία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργατών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλους φορείς.
