Σε εκτεταμένες έρευνες σε Αττική και Καστοριά προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου «carousel» στον ΦΠΑ, η οποία εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή οχήματα και μεγάλος όγκος ψηφιακών στοιχείων, ενώ δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ.
Δίκτυο εταιρειών σε τέσσερις χώρες
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, αποκάλυψε ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών που είχαν συσταθεί στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα.
Οι εταιρείες αυτές φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διασυνοριακές συναλλαγές μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο ενός οργανωμένου κυκλώματος απάτης με τον ΦΠΑ.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το κύκλωμα εκμεταλλευόταν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ.
Η μέχρι σήμερα έρευνα εκτιμά ότι η απάτη προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς.
Κατασχέσεις μετρητών, πολυτελών αυτοκινήτων και ψηφιακών στοιχείων
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των εταιρειών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, αλλά και στις κατοικίες των διαχειριστών τους.
Στις επιχειρήσεις συμμετείχε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Οι αρχές κατέσχεσαν:
μεγάλο όγκο εγγράφων και λογιστικών στοιχείων,
ψηφιακά πειστήρια,
99.000 ευρώ σε μετρητά,
τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Δέσμευση κρυπτονομισμάτων και 88 ακινήτων
Παράλληλα, δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, αποτέλεσμα εξειδικευμένης ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης.
Επιπλέον, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης για 88 ακίνητα, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Στον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ συνέδραμε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισημαίνει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.
