Πολυπλόκαμο, δαιδαλώδες, «ευρηματικό» και με νότες πολυτελούς βίου αποδεικνύεται το δίκτυο, μέσα από το οποίο η εγκληματική οργάνωση «ξέπλενε» τα χρήματα που απομυζούσε από τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η λειτουργία της οργάνωσης ήταν στημένη ως εξής:
Ο (ηλικίας 38 ετών) φερόμενος ως αρχηγός της, είχε αναλάβει τον εντοπισμό ανεκμετάλλευτων αγροτεμαχίων και βοσκότοπων σε όλη την επικράτεια.
Κατόπιν αναλάμβανε το κύκλωμα να προχωρήσει στις ψευδείς δηλώσεις, ζητώντας υπέρογκα ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κάποια στιγμή, τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ εκταμιεύονταν. Ο 38χρονος αρχηγός, τα συγκέντρωνε σταδιακά, ζητώντας από τα μέλη του κυκλώματος να του τα επιστρέψουν
είτε με ηλεκτρονικές μεταφορές
είτε με αναλήψεις σε μετρητά.
Συχνά, μάλιστα, ήταν οι ίδιοι οι δικαιούχοι των λογαριασμών που έκαναν τις αναλήψεις από τα ΑΤΜ και του παρέδιδαν τα μετρητά.
Πώς δεν εντοπίζονταν οι συναλλαγές
Για να μην εντοπίζονται οι συναλλαγές, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη πρακτική.
Αρχικά, τα ποσά χωρίζονταν σε μικρότερες καταθέσεις (συνήθως κάτω 9.000 ευρώ) και σε κατατετμημένους λογαριασμούς, ώστε να μην «πιάνονται» από τα τραπεζικά «φίλτρα» υψηλών (ή αφύσικα υψηλών) συναλλαγών.
